Софинансирование для ООО: документы и обязательства

Здравствуйте! При заключении договора софинансирования (кредита) ООО должно иметь установленные внутренние документы, регулирующие процедуры заключения и исполнения договоров. В частности, это могут быть правила внутреннего контроля, бухгалтерские политики и прочие регламентирующие документы.

ООО не обязательно должно состоять на учете в контролирующих органах, если оно не осуществляет деятельность, требующую обязательной регистрации. Однако, в зависимости от вида договора, могут потребоваться определенные документы или разрешительные документы от контролирующих органов. Например, при заключении договора на предоставление кредита может потребоваться наличие лицензии на банковскую деятельность.

Для заключения договора софинансирования с клиентом ООО должно иметь уставное документы (устав) и лицензию на соответствующий вид деятельности, если это требуется законодательством. Также необходимы внутренние документы ООО, которые регламентируют процедуру заключения и исполнения договоров софинансирования. ООО не обязано быть на учете в каком-либо контролирующем органе для осуществления деятельности, если законодательством РФ не установлено иное. Однако, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ООО может быть обязано предоставить сведения о своей деятельности и клиентах, и осуществлять меры по их контролю и защите от легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

Статьи, которые могут быть применимы для решения этого вопроса:

• Гражданский Кодекс РФ (статьи, касающиеся договоров, в том числе кредитных договоров);
• Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
• Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности";
• Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
• Федеральный закон от 26.06.2006 № 135-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
• Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "Об утверждении Положения о регистрации юридических лиц".

При заключении сделки софинансирования (кредита) следует учитывать требования указанных законов и других нормативных правовых актов в России. Если деятельность ООО не является основной, то, скорее всего, нет необходимости состоять на учете в конкретных контролирующих органах. Однако участие в реестрах, связанных с бухгалтерским учетом и налогами, может быть обязательным.