Соблюдение требований прокуратуры: правила внутреннего контроля и проверки для малого бизнеса

Здравствуйте!

Сотрудник прокуратуры имеет право требовать от предпринимателя документы и информацию в соответствии с законом. В данном случае, если Генеральная прокуратура установила требования по внутреннему контролю от Росмониторинга, предприниматель может быть обязан их выполнить и представить соответствующие документы, если они необходимы для проверки.

Однако, так как проверки предпринимателей малого бизнеса заморожены до 2018 года, действия прокуратуры могут быть рассмотрены как превышение должностных полномочий, если проверка не проводится в соответствии с установленными законом процедурами.

Я бы рекомендовал Вам обратиться к адвокату для оказания юридической помощи в данном вопросе.

Для решения данного вопроса понадобится следующий перечень документов и информации:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (агентства недвижимости).

2. Документы, подтверждающие, что вы являетесь предпринимателем малого бизнеса согласно ФЗ № 246 от 24 июля 2007 года.

3. Письменные и электронные документы, связанные с деятельностью агентства недвижимости.

4. Ваши настройки доступа сотрудников к информации, которая хранится в информационных системах внутри агентства недвижимости.

5. Информация о том, как вы осуществляете внутренний контроль в рамках своего агентства недвижимости, особенно в контексте предотвращения и выявления случаев легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

В принципе, запрос прокуратуры на предоставление правил внутреннего контроля от Росмониторинга выглядит довольно необычным, поскольку Росмониторинг является Федеральной службой по финансовому мониторингу и, скорее всего, не имеет непосредственного отношения к вашей деятельности в качестве агентства недвижимости. Однако, если вы получили такой запрос, необходимо сотрудничать с прокуратурой, предоставлять необходимую информацию и документацию, и подчеркивать, что вы уделяете большое внимание вопросам борьбы с легализацией доходов. Необходимо также обратиться к юристу, который специализируется на административном праве, чтобы проанализировать обстоятельства дела и оценить правомерность действий прокуратуры.

Статья 10.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Статья 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Статья 3.20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.