Салон красоты, существующий лишь на бумаге: ответственность за отмывание денег и закрытие ИП в июне 2019 года.

"Существовал ли на практике ИП салона красоты, о котором говорят на бумаге, и были ли через него отмывание денег до закрытия его в июне 2019 года, при этом долги по ОПС и ОМС были закрыты? Какие могут быть последствия возможного вложения налоговой, учитывая временные рамки: открытие ИП в августе 2017 года и закрытие в июне 2019 года?"

| Нестор, Москва
Категория: Уголовное право
 

Ответы юристов (1)

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

На сегодняшний момент, судя по вашему рассказу, вы уплатили все налоговые платежи и закрыли ИП, которое проводило незаконную деятельность. Если на вас нет доказательств того, что вы лично были задействованы в отмывании денег, то вам не должна грозить ответственность за деятельность ИП. Тем не менее, если в будущем возникнут какие-либо подозрения или обвинения по данному делу, вам следует обратиться за помощью к компетентному юристу.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:

  1. Копия регистрационного свидетельства ИП;
  2. Копии договоров, свидетельствующих о факте отмывания денежных средств;
  3. Документы, свидетельствующие об уплате налогов;
  4. Копии документов, подтверждающих факт закрытия ИП.

Однако, уточню, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, максимальный срок давности налоговых правонарушений составляет три года. Таким образом, если вы уплатили все налоги и закрыли ИП более трех лет назад, то притязания налоговой инспекции представлять не имеет оснований. Однако, для решения данного вопроса необходимо провести более подробное исследование всех обстоятельств.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Статьи закона, которые могут быть применимыми в данной ситуации:

  • Статья 159 УК РФ "Мошенничество";
  • Статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем";
  • Статья 198 УК РФ "Незаконное предпринимательство".

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Консультация позволит:

  • доказать право собственности;
  • передать имущество в дар;
  • оспорить незаконные операции и т.п.

Услуга может помочь в следующем:

  • подаче жалобы на военную врачебную комиссию;
  • в восстановлении прав, если заключение было неправомерным;
  • в получении компенсации и т.п.

Услуга может пригодиться если:

  • взыскание несправедливое или слишком суровое;
  • нет знаний, как восстановить свои права;
  • помощь нужна срочно.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы