Салон красоты, существующий лишь на бумаге: ответственность за отмывание денег и закрытие ИП в июне 2019 года.

На сегодняшний момент, судя по вашему рассказу, вы уплатили все налоговые платежи и закрыли ИП, которое проводило незаконную деятельность. Если на вас нет доказательств того, что вы лично были задействованы в отмывании денег, то вам не должна грозить ответственность за деятельность ИП. Тем не менее, если в будущем возникнут какие-либо подозрения или обвинения по данному делу, вам следует обратиться за помощью к компетентному юристу.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:

1. Копия регистрационного свидетельства ИП;
2. Копии договоров, свидетельствующих о факте отмывания денежных средств;
3. Документы, свидетельствующие об уплате налогов;
4. Копии документов, подтверждающих факт закрытия ИП.

Однако, уточню, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, максимальный срок давности налоговых правонарушений составляет три года. Таким образом, если вы уплатили все налоги и закрыли ИП более трех лет назад, то притязания налоговой инспекции представлять не имеет оснований. Однако, для решения данного вопроса необходимо провести более подробное исследование всех обстоятельств.

Статьи закона, которые могут быть применимыми в данной ситуации:

• Статья 159 УК РФ "Мошенничество";
• Статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем";
• Статья 198 УК РФ "Незаконное предпринимательство".