Решите вопросы строительства, бухгалтерии и налогообложения с нашей помощью

Данные действия могут послужить основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество" (статья 159 УК РФ). Рекомендуется обратиться к адвокату, который окажет квалифицированную помощь в данной ситуации. Также следует обратиться в компетентные органы для выявления возможных нарушений в действиях контрагентов и защиты своих прав и интересов.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Договор подряда на строительство или иной договор, в соответствии с которым была оказана услуга.
2. Копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) и выписку из ЕГРИП.
3. Документы, подтверждающие проведение подряда через ИП, такие как переводы денег на счет ИП, расходные документы, акты выполненных работ и т.д.
4. Документы, связанные с передачей Карт и пароля для ведения бухгалтерского учета, такие как договор на оказание бухгалтерских услуг, доверенность на использование Карт и пароля и т.д.

С учетом обстоятельств, что на счет ИП поступали денежные средства, а затем счет был заблокирован, необходимо предоставить дополнительно:

1. Подтверждение происхождения денежных средств, которые поступали на счет ИП.
2. Документы, связанные с попытками разблокировать счет ИП и решением данного вопроса.

В любом случае, вы должны обратиться к юристу, который специализируется на данном вопросе, чтобы получить консультацию по вашей ситуации и советы о том, как действовать в дальнейшем.

НДС - Налог на добавленную стоимость - статьи 146-170 Налогового кодекса Российской Федерации; Налог на прибыль организаций - статьи 284-299 Налогового кодекса Российской Федерации; Уголовное дело - статьи 159, 160, 165, 174, 176, 178 Уголовного кодекса Российской Федерации; Гражданское дело - статьи 307, 308, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.