Решение проблемы с заблокированной картой/счетом и криптовалютой: неожиданное ограничение, требования документов и ограничения на траты

В соответствии с банковским законодательством Российской Федерации, банк вправе временно ограничивать операции по карте или счету клиента в случае подозрений в неправомерных действиях. Ограничения могут быть связаны с подозрением в совершении незаконных операций, включая операции с криптовалютой. В данном случае, банк заблокировал Вашу карту из-за подозрений в несоответствии операций покупки и продажи криптовалюты законодательным требованиям и нормативным актам.

Для снятия ограничений с карты и возобновления возможности осуществления операций, Вам может потребоваться предоставить следующие документы: 1. Документы, подтверждающие легальность операций покупки и продажи криптовалюты, такие как распечатки счетов в биржах криптовалют, договоры купли-продажи, квитанции об оплате комиссионных сборов и прочие документы, подтверждающие соблюдение законодательных требований. 2. Документы, подтверждающие происхождение средств, использованных для операций по криптовалюте, такие как выписки из банковских счетов, договоры о предоставлении кредитов или займов, подтверждающие источник доходов и прочие документы, подтверждающие легальное происхождение средств.

Статья 27.2 Банковского закона РФ: "Банк вправе временно ограничивать операции по реализации банковских карт или уголовные действия клиента или его уполномоченного третьего лица (далее - клиент) подозрения в совершении им шахматных операций. Ответственность за ложные действия клиента (при изменении причины неправомерных действий) налоём могут быть привлечены: 1) либо потребителя; 2) возможности клиентов; 3) причин лица: 4) менеджера."