Решение проблемы коррупции: выявление и пресечение использования поддельных счетов

Является ли причиной задачи, с которой я столкнулся, коррупция? Какие действия выполнить, чтобы предотвратить использование поддельных счетов бухгалтером Петровой Н.С.? Как может повлиять на результаты компании содержание неверной информации в поддельных счетах?

| Мирослав, Москва
Категория: Уголовное право
 

Ответы юристов (1)

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1957 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Данные действия могут попадать под уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Конкретные статьи могут быть определены в зависимости от масштаба и последствий подобных действий. В данной ситуации необходимо обратиться к компетентным органам (правоохранительным, налоговым, судебным) для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер по наказанию виновных лиц.

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1957 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Для решения данного вопроса необходимо собрать следующую документацию:

  1. Счета, использованные бухгалтером Петровой Н.С., включая поддельные счета, и другие финансовые документы, на основании которых эти счета были составлены.

  2. Акты сверок, которые могут указывать на наличие различий между бухгалтерскими записями и документами, которые были использованы для их составления.

  3. Любой дополнительный контракт или другой документ, который мог бы использоваться для связи с бухгалтерскими записями.

  4. Протоколы допроса свидетелей и сотрудников компании, которые могли заподозрить в поддельных счетах.

  5. Электронные файлы, материалы и документы, которые могут дополнительно свидетельствовать о незаконном использовании поддельных счетов.

На основании представленной документации можно будет составить и подать на рассмотрение соответствующих органов доказательства на то, что бухгалтер Н.С. Петрова совершила преступление по статье УК РФ "Злоупотребление полномочиями" или "Мошенничество".

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1957 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Статья 159 УК РФ "Мошенничество"; Статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата чужого имущества, то есть хищение"; Статья 285 УК РФ "Злоупотребление служебными полномочиями".

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга понадобится, если:

  • наследство не было принято одним из наследников;
  • не было оставлено завещания или его признали недействительным;
  • появилось несколько наследников, претендующих на одну вещь.

Помощь может понадобиться, если:

  • человека незаконно привлекают к ответственности;
  • не знаете, как защитить свои права;
  • нужно провести правовой анализ бумаг.

Может понадобиться:

  • если сотруднику не оплатили больничный;
  • в случае частичной компенсации;
  • когда сотрудник получил травму на работе;
  • если затягиваются сроки компенсации. 

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы