Регистрация международных переводов денег: коды ОКВЭД, банковские услуги и ресурсы

Добрый день! Регистрация международного перевода денежных средств производится через банк-корреспондент или систему денежных переводов. Для этой деятельности необходимо иметь лицензию Центрального банка России. Оформление ИП в данном случае не является возможным, так как это не связано с обычными предпринимательскими действиями. Для консультации и получения информации по данному вопросу можете обратиться к юридическим фирмам, занимающимся вопросами финансового регулирования или к банкам, осуществляющим перевод денежных средств в Китай.

Для решения вопроса по регистрации международного перевода денег необходимо получить консультацию у специалиста в области банковских операций и переводов валют. В Российской Федерации деятельность по переводу денежных средств может осуществляться только банками и иными организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление банковских операций.

Для осуществления международных переводов денежных средств необходимо обратиться в банк, имеющий соответствующую лицензию и опыт работы в данной сфере. В процессе регистрации перевода денежных средств потребуется предоставить документы, подтверждающие законность сделки и идентификацию участников.

Коды ОКВЭД не имеют непосредственного отношения к регистрации международных переводов денег, поэтому для получения более подробной информации по данному вопросу необходимо обратиться к банкам или специализированным агентствам, имеющим опыт работы с международными переводами денежных средств.

Коды ОКВЭД не применяются для регулирования вопроса международных переводов денег. Для регистрации международного перевода денег в соответствии с законодательством Российской Федерации применяются следующие статьи:

• Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ;
• Положение Центрального банка Российской Федерации от 27.09.2018 N 678-П "Об операциях по переводу денежных средств без открытия (закрытия) банковских счетов, совершаемых в Российской Федерации и за ее пределами";
• Положение Центрального банка Российской Федерации от 13.11.2017 N 655-П "Об обязательных требованиях к содержанию договоров банковского счета (депозита), договоров банковского вклада, а также договоров банковского счета, по которым осуществляются операции по переводу денежных средств";
• Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ.