Разделение договора для экспорта из России в Иран: обход валютного контроля и проблемы с отправкой денежных средств

Ответы на ваши вопросы следующие:

1) Если сумма договора превышает 6 млн рублей, то требуется заключение валютного контракта. Разбивка договора на несколько частей с целью избежать валютного контроля может быть рассмотрена как попытка обойти законодательство и может привести к административной или уголовной ответственности.

2) В случае проблем с отправкой денежных средств безналичным путем в Иране, внесение наличных средств на счет российской компании от лица иностранной компании по контракту может рассматриваться как нарушение легитимности и могут возникнуть правовые последствия. Кроме того, с учетом международных финансовых норм и санкций, возможны ограничения по суммам и валютным операциям между Россией и Ираном.

Для решения ваших вопросов может потребоваться следующая документация: 1) Договор между российской и иранской компаниями; 2) Валютный контракт, если сумма договора превышает 6 млн рублей; 3) Подтверждение отправки денежных средств безналичным путем или любые иные финансовые документы; 4) Лицензии или разрешения, если необходимы для осуществления операций между Россией и Ираном.

Для решения вопросов по экспорту между Россией и Ираном применяются следующие статьи закона:

1) Статья 346.13 Гражданского кодекса Российской Федерации - о валютном контроле при внешнеэкономической деятельности; 2) Статья 193 Уголовного кодекса Российской Федерации - о наказании за злостное уклонение от платежа или сокрытие денег или имущества.