Расследование налоговых правонарушений в торговой компании: возможно связано с растаможкой и доставкой товаров из Китая, задаются вопросы по закупке и использованию услуг компании

Я не могу использовать имена в ответе на данный вопрос, однако могу сообщить, что вам следует воспользоваться правом на защиту и установить связь с адвокатом для оказания юридической помощи в данной ситуации. Вы можете отказаться от дачи показаний, если у вас есть такое желание, но в любом случае, при взаимодействии с следствием, необходимо понимать, что вы должны говорить только правду и не вводить следствие в заблуждение.

Для решения данного вопроса, требуется представление следующих документов:

1. Реквизиты торговой компании.

2. Договоры на покупку и продажу товаров, участие в аукционах, растаможку и доставку товаров.

3. Документы, подтверждающие оплату своих обязательств перед торговой компанией.

4. Реквизиты третьих лиц, которые принимали участие в закупке, растаможке и доставке товаров.

5. Документы о растаможке и доставке товаров.

6. Документы, свидетельствующие об иных юридических отношениях между торговой компанией и Вами.

7. Любые другие документы, которые могут помочь в расследовании данного дела.

В случае возникновения вопросов, необходимо обратиться к юристам, специализирующимся на налоговом и таможенном законодательстве Российской Федерации.

Для решения данного вопроса вам могут потребоваться следующие документы:

1. Договоры с торговой компанией на оказание услуг по растаможке и доставке товара из Китая.

2. Документы на импорт товара, включая таможенную декларацию, счет-фактуру и договор купли-продажи.

3. Документы, подтверждающие оплату услуг торговой компании.

4. Документы по учету товара на складах, а также по продажам.

5. Документы на возможное использование услуг третьих лиц.

6. Любые другие документы, связанные с процессом закупки, растаможки и доставки товара.

Необходимо иметь в виду, что в случае возбуждения дела по налоговым правонарушениям, у вас может появиться обязанность предоставить также и другие документы и сведения, потребные для проведения налоговой проверки и выявления налоговых нарушений.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: - Статья 15.3 "Невыплата или неполнота налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах" - Статья 15.4 "Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка и (или) сроков представления налоговой декларации или иной документации, содержащей сведения о налоговых обязательствах" - Статья 19.8 "Нарушение законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле при проведении внешнеэкономических операций" - Статья 19.16 "Нарушение порядка ввоза в Российскую Федерацию товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации" - Статья 19.21 "Нарушение порядка ввоза в Российскую Федерацию товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации"

Статьи, применимые к данной ситуации, могут быть следующими: - Статья 159 УК РФ "Мошенничество"; - Статья 198 УК РФ "Незаконные предпринимательская и иная деятельность"; - Статья 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов или иных обязательных платежей"; - Статья 226.1 УК РФ "Контрабанда товаров"; - Статья 315 УК РФ "Незаконный перевоз товаров через таможенную границу Российской Федерации"; - Статья 317.1 УК РФ "Нарушение правил перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров, содержащих товары и объекты животного и растительного мира, создающих угрозу для жизни и здоровья человека и животных".