Расследование хищения денег кредиторов: Директор КПК оформляла фиктивные документы и присвоила полученные средства
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 1181065
Ответы юристов (1)
Для решения вопроса необходимо изучить все имеющиеся документы и материалы, связанные с расследованием данного дела. В частности, следственный орган может запросить следующие документы:
Документы, подтверждающие факт хищения денежных средств директором КПК (например, выписки из кассовых книг, бухгалтерские отчеты).
Документы, подтверждающие, что директор КПК фиктивно оформляла получение денежных средств из кассы кооператива (например, договора о займах и другие документы).
Документы, подтверждающие факт присвоения директором КПК полученных денежных средств (например, информация о счетах на банковских счетах или иные документы, связанные с движением денежных средств).
Постановление о прямом похищении денег у кредиторов более 75 миллионов рублей, которое указал А. Тихонов в своем вопросе.
После анализа всех имеющихся документов следственный орган должен делать выводы о наличии или отсутствии признаков преступления и решать, какие документы могут быть использованы в качестве доказательств. Если постановление о прямом похищении денег у кредиторов содержит новые факты, которые имеют значение для расследования данного дела, следственный орган должен учесть их в своей работе.
Статья 159 УК РФ "Мошенничество", статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата" и статья 165 УК РФ "Незаконные банковские операции".
Услуги юристов
Обратившись за помощью, вы сможете:
- определиться с методом взыскания (в судебном порядке или нет);
- правильно собрать документы;
- юридически защитить свои права.
Юридическая поддержка потребуется:
- в случае наличия общих несовершеннолетних детей;
- если один из супругов не дает разрешения на развод;
- нужно разделить общенажитое имущество.
Обращение поможет:
- убрать несправедливо поставленную запись;
- востребовать компенсации;
- претендовать на восстановление в должности, с которой были уволены из-за записи в трудовой.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы