Расследование мошенничества: директор сети и сотрудники подозреваются в незаконных переводах денег
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3832066
Ответы юристов (1)
Ермаков ЯрославДля решения данного вопроса необходимо обратиться в правоохранительные органы, так как описанные действия являются преступлением. Руководитель сети может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, связанного с незаконными переводами денежных средств. Также, в данном случае возможно наложение административных санкций. Определение ответственности и наказания будет зависеть от обстоятельств дела и доказательств виновности лица.
Для подачи заявления в правоохранительные органы и возбуждения уголовного дела необходимо предоставить распечатку переводов денежных средств, иной материал, подтверждающий факт совершения преступления, а также информацию о сотруднике, подозреваемом в совершении преступления.
Статья 159 УК РФ - Мошенничество
Горячая линия
Услуги юристов
Консультант поможет в таких ситуациях:
- нет всех правоустанавливающих документов на имущество;
- на одну недвижимость претендует несколько лиц;
- были обнаружены нарушения при подписании договора купли/продажи и т.п.
Опыт юристов поможет:
- разобраться в заключении (законны ли основания для отказа);
- грамотно составить жалобу, если основания незаконны;
- составить судебный иск, если не удалось урегулировать в досудебном порядке.
Специалисты, предлагающие услугу, могут:
- проверить законность реализации недвижимости;
- убедиться в адекватности выставленной цены;
- помочь в аудите госреестров.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы