Протокол налоговой: упомянуты ООО Орион и ООО МЭДНЕССТРОЙ, огромные суммы на карте ВТБ. Что делать?

В данной ситуации вам следует ожидать дальнейшего расследования со стороны налоговой службы. Возможно, вам будет предложено предоставить дополнительные доказательства, опровергающие указанные в протоколе факты. Также может быть назначено допросное заседание, где вы сможете объяснить свою позицию и предоставить свидетельства о том, что карта была утеряна или украдена. Окончательное решение будет принято на основании имеющихся фактов и доказательств.

Для решения данной ситуации вам могут потребоваться следующие документы: - Заявление о краже или утере карты ВТБ банка - Документы, подтверждающие вашу участие в других организациях и получение заработной платы от них - Выписки по вашей карте ВТБ банка за 2018 год - Доказательства о том, что вы не имели доступа к указанным суммам переводов - Другие документы и свидетельства по вашему усмотрению, которые могут помочь установить вашу невиновность

Статьи закона Российской Федерации, применимые для решения данной ситуации, могут быть следующими: - Статья 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), если на вас будут предъявлены обвинения в совершении мошенничества - Статья 272 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство), если возникнут вопросы относительно ваших деятельности в ООО "Орион" и ООО "МЭДНЕССТРОЙ" - Статья 303 Уголовного кодекса РФ (служебная неприкосновенность), если вы стали свидетелем из мести или с целью запугивания - Другие статьи законодательства, в зависимости от конкретных обстоятельств дела и заявленных обвинений