Продажа театральных билетов: что делать, если деятельность не подпадает под самозанятых и оформление ИП/ООО требует больших затрат?

Добрый день! Согласно законодательству Российской Федерации, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или создать юридическое лицо (ООО, ЗАО, ОАО и т.д.). В данном случае, поскольку вы занимаетесь продажей билетов, входящих в сферу театральной деятельности, вам необходимо зарегистрироваться в качестве ИП или создать ЮЛ. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, и выбор зависит от ваших потребностей и целей в бизнесе. При регистрации ИП или ЮЛ, необходимо подать соответствующие документы в налоговую инспекцию, а в случае создания ЮЛ потребуется также оформить учредительные документы. Стоимость на данные услуги может существенно различаться в разных регионах. Что касается требования банка на основании 115-ФЗ, вам необходимо уточнить, какие именно документы были затребованы и запросить у банка их полный перечень. Возможно, вы сможете предоставить нужные документы при помощи бухгалтера или консультанта по налогообложению. В целом, чтобы избежать подобных сложностей в будущем, рекомендуется обратиться к юристу, который поможет вам правильно оформить вашу деятельность и квалифицированно ответить на все вопросы, связанные с налогообложением и предпринимательством.

Для решения данного вопроса необходимо выяснить начальную причину, почему банк запросил документы на основании Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Возможно, банк обнаружил наличие сомнительных операций на счету физического лица, связанных с продажей театральных билетов. В таком случае банк имеет право запросить у клиента все необходимые документы для подтверждения легальности этих операций.

Если же банк ошибочно запросил документы на основании 115-ФЗ, несоответствующих деятельности физического лица, то необходимо обратиться в банк с запросом на уточнение причин запроса, предоставления полной информации и разрешения возникшей ситуации.

Кроме того, в случае если данная деятельность не подпадает под статус самозанятого или не требует регистрации ИП/ООО, возможно, стоит обратиться к юристам для разработки оптимальной стратегии регулирования данной деятельности и обоснования законности операций перед банком.

Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предписывает кредитным организациям затребовать у клиентов документы, удостоверяющие их личность и цель совершения операции. Однако для решения вопроса об оформлении физического лица, занимающегося продажей театральных билетов, необходимо обратиться к законам Российской Федерации, регулирующим специфику такой деятельности, в частности, к главам 32 и 39 Гражданского Кодекса РФ.