Продажа ООО с активным расчётным счётом: риски и меры против мошенничества при купле-продаже

При продаже ООО возможны следующие риски при таком порядке проведения сделки:

1. Риск утраты контроля над компанией до получения всех платежей по договору купли-продажи.

2. Риск невозможности проведения сделки после смены директора компании.

3. Риск снижения стоимости компании из-за серьезных изменений, которые могут произойти после смены директора.

Для предотвращения мошеннических действий, необходимо включить в договор купли-продажи условия, которые обеспечат защиту прав продавца, такие как:

1. Продажа компании должна осуществляться только после смены директора и учредителя.

2. Платеж за продажу компании должен быть произведен до передачи ее контроля новому владельцу.

3. Сделка должна быть проведена в соответствии с требованиями Закона "О защите прав потребителей".

4. В случае нарушения новым владельцем компании условий договора купли-продажи продавец имеет право на возмещение ущерба, включая потерю прибыли.

Настоящий ответ не является консультацией и не влечет за собой ответственность юриста за использование его ответа в конкретном случае. Юридический совет должен быть предоставлен на индивидуальной основе и учитывать все обстоятельства конкретного дела.

Для решения вопроса по продаже ООО новому покупателю и в целях исключения возможных рисков и мошеннических действий необходимо собрать следующие документы и провести следующие операции:

1. Убедиться в наличии и приобретении права собственности на ООО, а также иметь подтверждающие документы.

2. Оформить договор купли-продажи, который должен содержать полную информацию об организации, ее деятельности, наличии и состоянии всех счетов, а также всех основных документов и лиц, принимающих участие в сделке. В документе должны быть прописаны права и обязанности продавца и покупателя, а также условия и сроки сделки.

3. При оформлении договора необходимо предусмотреть важное условие, которое закрепит порядок и условия регистрации нового учредителя и директора ООО. Также желательно сделать соответствующие заметки в Уставе ООО.

4. Передать покупателю на руки все оригиналы документов организации и распорядится расчётным счетом.

5. После процедуры регистрации нового учредителя и директора, покупатель получает на руки документы об организации в новом составе.

Риски могут возникнуть, если покупатель несерьезно отнесется к сделке и начнет действовать мошеннически. Для исключения таких рисков необходимо проводить все описанные выше действия с максимальной внимательностью и не забывать контролировать процесс регистрации нового учредителя и директора. В договоре купли-продажи необходимо прописать полный перечень условий сделки, а также условия ответственности за нарушение этих условий. Также желательно до совершения сделки проверить источник финансирования покупателя.

Гражданский кодекс РФ: статьи 309-318 (о купле-продаже), статья 90 (о праве собственности), статья 185 (о договоре купли-продажи), статья 1030 (о регистрации юридических лиц).

Также рекомендуется обратить внимание на Налоговый кодекс РФ и законодательство об участии в тендерах и аукционах. В договор купли-продажи можно включить условия, связанные с изменением руководства компании. Например, предусмотреть, что смена директора или учредителя должна произойти после регистрации изменений в налоговой и других государственных органах. Также можно включить условия об обязательстве продавца сотрудничать с покупателем в период перехода прав на управление и контроль в компании.