Продажа ООО: риски и последствия при оформлении счета в другом банке

Запрос Покупателя оформить счёт в другом банке при сделке по продаже ООО может быть связан с несколькими рисками. Во-первых, это может быть попытка скрыть оплату сделки с использованием неофициальных средств или сокрытие реальных сторон сделки. Во-вторых, счет в другом банке может создать определенные сложности при проведении операций и следующих по сделке действий, таких как получение подтверждения платежей и контроль за денежными потоками. При оформлении счёта в другом банке рекомендуется тщательно проверить документы и финансовое состояние Покупателя, а также обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на проведении сделок с ООО.

Документы, которые могут потребоваться для решения данного вопроса, включают: 1) учредительные документы ООО; 2) документы, подтверждающие право на продажу доли/акций ООО; 3) договор купли-продажи доли/акций ООО; 4) документы, связанные с открытием счета в другом банке, такие как заявления и документы, удостоверяющие личность; 5) любые дополнительные документы, которые могут быть требованы в процессе проведения сделки и проверки правоспособности сторон.

Статьи 138-140, 158 Гражданского кодекса Российской Федерации; статьи 45 и 54 Закона Российской Федерации 'О разделе доли/акций в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью'; статьи 32 и 33 Федерального закона Российской Федерации 'О банках и банковской деятельности'.