Продажа компании и возможные последствия: вызов на встречу в Федеральную таможенную службу по валютному законодательству

Как юрист, специализирующийся на законодательстве Российской Федерации, отвечу на ваш вопрос.

Согласно ст.6, 7, 15 Федерального закона от 12.08.1995 №144 "О валютном регулировании и валютном контроле", федеральная таможенная служба имеет право проводить оперативно-розыскную деятельность в целях выявления нарушений валютного законодательства.

В данном случае, если вас пригласили на допрос в центральную оперативную таможню, это может значить, что вы являлись бывшим собственником компании, которая сейчас находится под проверкой. Вам необходимо явиться на допрос и дать ответы на вопросы, которые будут заданы вам в соответствии с законом.

Отказ от явки на допрос без уважительной причины является административным правонарушением по ст.19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и может повлечь за собой применение административного наказания в виде штрафа до 2 500 рублей.

Если вы не обладаете информацией о новых собственниках и компанию продавали через сайт, то вы можете сообщить об этом на допросе. Однако, если вам были известны факты нарушения валютного законодательства компанией в период вашего владения, вы обязаны сообщить об этом на допросе.

Для решения данного вопроса вам необходимо иметь следующие документы: - договор купли-продажи компании, подписанный вами и сторонними лицами, указывающий точную дату продажи; - документы, подтверждающие, что на момент продажи компания не осуществляла никакой деятельности (например, отчетность за предыдущие периоды); - корреспонденцию с новыми собственниками, если она сохраняется; - любые другие документы, которые могут подтвердить отсутствие у вас информации о текущем состоянии компании.

Вам необходимо явиться на вызов в центральную оперативную таможню. Иначе, если вы не явитесь по требованию органов таможенного контроля, могут быть применены меры административного и даже уголовного наказания (статьи 15.25, 19.28.1, 19.31, 20.1 КоАП РФ; статьи 199, 327 УК РФ).

При этом, вам необходимо четко и ясно объяснить органам таможенного контроля, что компанию вы продали в прошлом году, что на момент продажи компания не осуществляла никакой деятельности и что у вас нет контактов текущих собственников. Не стоит давать ложные показания, поскольку это может привести к серьезным последствиям.

Статья 6, 7, 15 Федерального закона от 12.08.1995 №144 "О валютном регулировании и валютном контроле".