Проблемы с зарплатным переводом на карту: блокировка, запросы и отклонения

Согласно статье 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банк имеет право заблокировать операции на счетах без объяснения причин и требования письменной информации о происхождении денег при получении платежей, которые не соответствуют обычным операциям на данном счете.

При возникновении такой ситуации важно предоставить банку все необходимые документы, подтверждающие происхождение и назначение денежных средств, а также объяснения о причинах различий в суммах.

Если заявление на перевод суммы на счет в другой банк отклонили, можно обратиться к начальству места работы официальным запросом на перевод денежных средств на указанный счет.

Предлагаю обратиться в банк для получения информации о дальнейших шагах по разблокировке счета. Кроме того, закрытие счета без согласования с банком может иметь негативные последствия, включая штрафные санкции и потерю денежных средств.

Для решения данного вопроса, вам необходимо предоставить банку подтверждение выплат зарплаты, такие как выписки из табеля учета рабочего времени, документы на премиальную часть, справку о доходах за период работы на Камчатке и другие документы, подтверждающие вашу работу и доход. Кроме того, вы можете обратиться в налоговую службу для получения разъяснений по данному вопросу, а также обратиться в юридическую консультацию или адвоката для защиты своих прав и интересов в данной ситуации. В случае, если банк продолжает заблокировать доступ к вашим средствам, вы можете обратиться в суд с письменным заявлением о взыскании задолженности и возмещении причиненных убытков.

Статья 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".