Проблема с переводом денег: не одобрил ЦБ, обещано вернуть до 18:00
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3657474
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег Согласно законодательству Российской Федерации, проведение операций с денежными средствами подлежит контролю Центрального банка. Если ваша операция не была одобрена, это может быть связано с различными причинами, включая нарушение требований антиотмывочного законодательства или невыполнение требований Центрального банка. В данной ситуации, когда вам сообщили о невозможности осуществления операции и обещают вернуть сумму, верните деньги назад до указанного вами времени. Если после указанного времени деньги не будут возвращены, вам следует обратиться в правоохранительные органы и предоставить им все имеющиеся доказательства.
Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: документы, подтверждающие осуществление перевода, свидетельство о праве собственности на средства, свидетельство о праве владения счетом и другие документы, связанные с проведением операций с денежными средствами.
Данная ситуация может подпадать под следующие статьи закона Российской Федерации: статью 173.1 Уголовного кодекса (незаконные операции с денежными средствами), статью 174.1 Уголовного кодекса (отказ в осуществлении операции с денежными средствами), статью 196.1 Уголовного кодекса (отмывание денежных средств).
Горячая линия
Услуги юристов
Что вы получите:
- правильный расчет гарантированных выплат и возмещение компенсации;
- защиту интересов клиента на всех этапах процедуры;
- изменение оснований увольнения.
В итоге получите:
- жилое помещение, предоставленное по решению суда;
- выплаты для улучшения жилищных условий;
- компенсацию не предоставленных ранее выплат и субсидий.
Помогает, если страховики:
- отказываются компенсировать ущерб;
- выплачивают компенсацию не регулярно;
- уменьшают сумму выплат и т.п.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы