Привлечение клиентов и продажа недвижимости от крупного застройщика с выплатой 3% на расчетный счет. Работа по ОКВЭДу 68.31 в области недвижимости

Согласно законодательству Российской Федерации, если вы работаете в качестве днятел гостя в области недвижимости и продаете недвижимость для компании от крупного застройщика, должны ли вы вести мониторинг клиентов через Росфинмониторинг, зависит от обстоятельств вашей деятельности. Если вы являетесь физическим лицом и осуществляете деятельность от имени своего ИП, то должны принимать меры по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, в том числе вести мониторинг финансовых операций, осуществляемых вашими клиентами. Однако, если вы переводите деньги на расчетный счет компании ООО, которая выплачивает вам вознаграждение, компания ООО несет ответственность за оценку риска и необходимость ведения мониторинга в отношении клиента.

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации, лица, занятые деятельностью, связанной с купле-продажей недвижимости, в том числе являющиеся посредниками в сделках с недвижимостью, подлежат обязательной проверке на предмет их причастности к операциям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В данном случае, поскольку Вы занимаетесь продажей недвижимости от имени ООО, на Вас распространяются требования Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Следовательно, Вам необходимо соблюдать требования закона и вести мониторинг денежных операций, а также предоставлять информацию о клиентах компании ООО в случае запроса со стороны органов Росфинмониторинга.

В данном случае для решения вопроса необходимо иметь следующие документы:

1. Договор между ИП (в котором занимается деятельностью по ОКВЭД 68.31) и ООО, который регулирует условия продажи недвижимости по схеме, описанной в вопросе.

2. Расчетный счет ИП, на который будут поступать средства от клиентов.

3. Документы, подтверждающие приход денежных средств на расчетный счет ИП.

4. Декларация по налогу на прибыль ИП, в котором указываются доходы от продажи недвижимости.

Относительно ведения мониторинга Росфинмониторингом, необходимо обращаться к ст. 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данная статья устанавливает, что субъекты предпринимательства обязаны проводить мониторинг финансовых операций, на которые распространяется обязательство обеспечения безопасности государства и общества. При этом, вопрос обязанности ведения мониторинга в данной ситуации может потребовать дополнительного анализа и консультации специалиста в данной области.

Для решения вопроса, связанного с необходимостью ведения Росфинмониторинга в указанной ситуации, необходимо иметь следующие документы: - Копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП); - Договор между ИП и ООО о продаже недвижимости; - Копию документа, подтверждающего оплату со стороны клиента; - Документы, подтверждающие уплату налогов.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с операциями, подлежащими обязательному контролю Росфинмониторинга, обязаны вести учет таких операций и информировать о них компетентные органы.

Учитывая, что в данной ситуации компания ООО выплачивает комиссию ИП за привлечение клиента, ИП может быть признано стороной, осуществляющей операции, подлежащие обязательному контролю Росфинмониторинга. В этом случае ИП обязан вести учет операций и информировать о них компетентные органы.

Таким образом, в данном случае ведение Росфинмониторинга необходимо, и ИП должен учесть эту обязанность в своем бизнес-плане и подготовить все необходимые документы.

Статья 7.27 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статьи 146, 148–151, 199–199.2 Налогового кодекса РФ, а также Приказ Минфина РФ от 28.07.2014 № 107н «Об утверждении Правил внутреннего контроля за соблюдением установленных федеральными законами требований к проведению операций с денежными средствами и иным имуществом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", статья 9 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".