Привлечение к работе по перераспределению денежных средств: онлайн счет и карта на сайте банка, вывод через карту, оставление своего процента и перевод через Westen Union

"Как определить, является ли предлагаемое на сайтах банков перераспределение денежных средств легальным и безопасным, если много предложений оформить онлайн счет и карту, выводить деньги через свою карту, оставлять процент и переводить оставшуюся часть через Westen Union, с учетом возможности мошенничества?"

| Тимофей, Москва
Категория: Налоговое право
 

Ответы юристов (1)

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1918 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Данное предложение скорее всего является мошенничеством. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, проведение финансовых операций через нерегулируемые платежные системы, такие как Westen Union, запрещено. Кроме того, любые финансовые взаимоотношения должны быть оформлены соответствующим образом и с учетом требований закона. Рекомендуется воздержаться от участия в подобных схемах, а также обратиться в компетентные органы, такие как правоохранительные органы, в случае получения подозрительных предложений.

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1918 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Для решения данного вопроса, нужны следующие документы:

  1. Копия письменной корреспонденции, которую вы получили от предложившей вам данную схему компании.
  2. Копия запроса на оформление онлайн-счета и карты.
  3. Копия выписки из своего банкского счета.
  4. Копия перевода, который вы хотите сделать через Westen Union.

Уважаемый клиент, на мой взгляд данное предложение может быть мошенничеством, так как схема, которую описал предложивший ее человек, звучит слишком сложно и непонятно. Кроме того, перевод денег через Westen Union является одним из самых распространенных способов обмана в интернете. Я бы рекомендовал вам осторожно подходить к таким предложениям и не делать рискованные действия без квалифицированного юридического сопровождения.

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 1918 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

По данному вопросу следует обратиться к статье 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

С помощью специалистов можно получить следующее:

  • адекватную выплату;
  • претендовать на дополнительные средства (штрафы, неустойки);
  • в отдельных случаях – компенсация вреда. 

Используя услугу, вы получите:

  • профессиональную поддержку специалистов, к которым можно обратиться в любое время;
  • помощь в досудебном урегулировании спора;
  • поддержку в ходе судебного разбирательства. 

Помогает, если страховики:

  • отказываются компенсировать ущерб;
  • выплачивают компенсацию не регулярно;
  • уменьшают сумму выплат и т.п.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы