Приобретение квартиры за рубежом: перевод денег и законность валютной операции

Для ответа на данный вопрос необходимо уточнить, имел ли перевод денежных средств за границу зарегистрированное налоговым органом юридическое обособленное лицо, осуществляющее деятельность по проведению валютных операций на территории Российской Федерации. В соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение валютных операций допускается при наличии соответствующей лицензии, выданной Банком России. Поэтому, для того чтобы определить, является ли проведенная валютная операция законной, необходимо проанализировать соответствие ее проведения требованиям законодательства Российской Федерации и международным нормам валютного регулирования.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы: 1. Договор купли-продажи квартиры, заключенный с компанией-застройщиком за рубежом, который должен был быть подписан обеими сторонами. В нем должны быть указаны все условия сделки: стоимость, стоимость услуг по переводу денежных средств, сроки и порядок оплаты, условия и сроки передачи имущества и т.д. 2. Расходные документы (оригиналы или копии), подтверждающие факт перевода денежных средств с валютного счета в российском банке на счет застройщика-юр.лица за границей. 3. Подтверждение того, что общая сумма денежных средств, переведенных из России, соответствует стоимости купленной квартиры. 4. Оригинальные документы, подтверждающие право собственности на квартиру за рубежом.

Поскольку требования к валютным операциям в Российской Федерации достаточно строги, подобную сделку необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством и иными подзаконными актами в данной области. Важно убедиться в том, что все процедуры перевода денежных средств соблюдены в полном объеме и сделка проведена в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение установленного порядка перемещения валюты или иного имущества через таможенную границу Российской Федерации" и статья 7 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Также рекомендуется ознакомиться с договором на покупку недвижимости, заключенным с зарубежным застройщиком, чтобы убедиться в соблюдении всех требований законодательства Российской Федерации.