Претензия иностранного контрагента на возврат денег после проблем с поставкой товаров за границу: что делать ООО?

Добрый день. Перед тем, как совершать перевод на третью компанию, необходимо убедиться в правомерности действий контрагента и того, что указанный им счёт принадлежит правомерному владельцу. В противном случае, совершение перевода может быть истолковано как содействие в отмывании денежных средств. Рекомендуется связаться с контрагентом и попросить предоставить дополнительные документы для подтверждения правомерности указанного счёта. Если подтверждение не будет получено, рекомендуется вернуть деньги по исходному договору на счёт, указанный контрагентом в момент подписания договора.

Для решения данного вопроса рекомендуется собрать следующие документы и информацию:

1. Копия договора с иностранным контрагентом;
2. Копия претензии с требованием вернуть деньги;
3. Корреспонденцию и переписку с контрагентом, связанную с исполнением договора и возвратом денег;
4. Документы, подтверждающие получение 100% предоплаты;
5. Документы, свидетельствующие о том, что обязательства из договора выполнены не будут;
6. Информация о третьей компании, на которую запрашивается перевод средств, включая данные о владельцах и реквизиты счета.

Относительно возможности перевода денежных средств на третью компанию, необходимо учитывать требования законодательства Российской Федерации о борьбе с отмыванием денежных средств и их финансированием терроризма. В соответствии с этими требованиями и ограничениями, перевод денежных средств на счет третьей компании должен быть обоснован и подтвержден соответствующими документами, а также должен соответствовать целям и условиям договора с контрагентом. Кроме того, при выполнении действий по возврату денежных средств необходимо ориентироваться на условия договора и действующие нормы права, а также общепринятые правила и практику делового оборота.

Статья 421 ГК РФ "Возврат полученного имущества при невозможности исполнения обязательства" Статья 308 ГК РФ "Перевод долга на третье лицо" Статья 165 ГК РФ "Заключение договора" Статья 174 ГК РФ "Объекты договоров" Статья 302 ГК РФ "Определение размера убытков"