Предоплата за зерно не вернулась: поиск и возбуждение дела по мошенничеству

Действия предпринимателя Рогачева по заявлению в правоохранительные органы с требованием о задержании директора ООО «Символ» могут быть признаны незаконными, так как сотрудники милиции зарегистрировали заявление Рогачева в Журнале учета иной информации о правонарушениях, указав, что в действиях работников ООО «Символ» отсутствует состав преступления. Решение по заявлению Рогачева будет принято в течение месяца в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для решения данного вопроса в первую очередь понадобятся следующие документы:

1. Договор на поставку зерна между Рогачевым и ООО «Символ».
2. Документы, подтверждающие стопроцентную предоплату за товар Рогачева (квитанции, счета, выписки из банковских счетов и т.д.).
3. Доказательства того, что товар поставлен не был: корреспонденция между сторонами, свидетельские показания, документы, подтверждающие отсутствие поставки и т.д.
4. Документы, устанавливающие место нахождения Лосева, директора ООО «Символ»: справки из системы ГИС ГМП, запросы в налоговые органы, информация из ЕГРЮЛ, данные частного сыскного агентства и т.д.
5. Документы, подтверждающие факт обращения Рогачева в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества и требованием о задержании Лосева (письменное заявление, уведомление о приеме заявления и т.д.).
6. Журнал учета иной информации о правонарушениях (если Рогачев получил копию) и связанная с ним документация.

Кроме того, возможно, потребуются дополнительные документы и доказательства, чтобы установить факты предполагаемого мошенничества и обмана со стороны ООО «Символ» и ее руководства, а также убедительно доказать вину Лосева и привлечь его к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьи, которые применимы в данной ситуации:

• Статья 158 УК РФ "Мошенничество"
• Статья 207 УК РФ "Фиктивное предпринимательство"
• Статья 159 УК РФ "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности"
• Статья 171 УК РФ "Непредоставление товара или оказание услуги ненадлежащего качества".
• Статья 303 УК РФ "Неправомерные действия, направленные на ограничение конкуренции"

Также могут быть применимы статьи ГК РФ, касающиеся договоров купли-продажи и ответственности продавца за ненадлежащее исполнение обязательств.