Правила открытия счета в Каспи банке и обязанности по сообщению в ФНС: штрафы и риски

Согласно статье 8.1 Федерального закона от 10.07.2002 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, обязаны уведомлять налоговый орган о наличии (открытии) и закрытии счетов (депозитов) в банках за пределами территории Российской Федерации.

Таким образом, даже если Вы станете нерезидентом Российской Федерации, Вы обязаны были уведомить ФНС о наличии открытого счета в Казахстане в 30-дневный срок. В случае нарушения данной обязанности Вам грозит штраф, сумма которого зависит от оборота по счету и может составить от 40 до 100% от этой суммы.

Поэтому, если Вы не уведомили налоговый орган в установленный срок, имеет смысл сделать это как можно скорее, чтобы избежать дополнительных штрафов и проблем с законодательством.

Для решения данного вопроса вам необходимо предоставить следующие документы: заключенный договор с Каспи Банком и документы, подтверждающие факт открытия счета.

Ответ на вопрос о необходимости сообщения об открытии счета в ФНС зависит от конкретных обстоятельств вашей ситуации. Если вы являлись налоговым резидентом Российской Федерации на момент открытия счета, то вы должны были уведомить ФНС об открытии счета в течение 30 дней. Если же вы стали нерезидентом до открытия счета, то уведомлять ФНС не требуется.

Если вы не уведомили ФНС в установленный законом срок, то возможно вам грозит штраф за нарушение требований налогового законодательства. Размер штрафа может достигать 40% от оборота по счету, но не более 500 тыс. рублей. В случае уклонения от налоговых платежей размер штрафа может увеличиваться до 100% от суммы налога, не уплаченного в срок.

Поэтому, если вы не уведомили ФНС в срок, рекомендуется обратиться к юристу для консультации по возможным последствиям. Вы можете обратиться за консультацией к специалистам в области налогового законодательства, чтобы определить оптимальный путь действий в вашей ситуации.

статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение обязанности по уплате налога или сбора в соответствии с настоящим Кодексом) и статья 15.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение обязанности по представлению налоговой декларации или представление неполной или недостоверной налоговой декларации) могут быть применимы в данном случае, если налоговый резидент России не сообщает в ФНС о наличии счета в иностранном банке в установленный 30-дневный срок. Риск получения штрафа зависит от решения налогового органа и может зависеть от общей суммы оборота по счету.