Обналичивание материнского капитала через третьих лиц: расследование, которое не закончилось

Здравствуйте. Если сертификат на материнский (семейный) капитал был украден, то рекомендуется незамедлительно обратиться в органы внутренних дел для оформления заявления о краже. Также следует сообщить об этом в Пенсионный фонд Российской Федерации, предоставив официальное заявление о краже и все необходимые документы, подтверждающие утрату сертификата. Пенсионный фонд проведет проверку и сообщит об остатке средств на счете. Однако, если сертификат был уже использован, то вероятность возврата денежных средств невелика.

Уважаемый(ая),

Ответить на данный вопрос, необходимо уточнить несколько важных моментов.

Во-первых, необходимо знать, было ли получено подтверждающее о заключении договора купли-продажи имущества через третье лицо и был ли по данному договору произведен перевод материнского капитала на счет продавца имущества.

Во-вторых, необходимо уточнить было ли заключено соглашение между продавцом и покупателем имущества о дате последующей регистрации сделки и переоформления права собственности на недвижимости.

В-третьих, при возникновении у покупателя обоснованных подозрений в том, что сертификат на материнский капитал был украден, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о краже.

Касательно закрытия сертификата, управление Пенсионного фонда не имеет права закрыть сертификат, если на нем есть неиспользованные средства, без согласия владельца сертификата или решения суда.

Наконец, рекомендуется обратиться в юридическую консультацию для получения дополнительной информации и возможной юридической помощи в данной ситуации.

Для решения данного вопроса необходимо собрать следующие документы:

1. Копия свидетельства о рождении ребенка, на имя которого был выдан материнский капитал;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок, приобретенный через 3 лицо;

3. Копия сертификата о праве на материнский капитал;

4. Заявление о пропаже/утрате сертификата о праве на материнский капитал, которое подается в пенсионный фонд;

5. Документы, подтверждающие факт обналичивания материнского капитала, например, договор купли-продажи земельного участка;

6. Документы, подтверждающие то, что земельный участок не был передан в собственность заявителю, то есть правообладатель не получил землю;

7. Копия заявки и доверенности на представление интересов от лица заявителя.

Учитывая сложность и серьезность ситуации, рекомендуется обратиться за помощью к адвокату для юридической поддержки и защиты интересов заявителя.

Для решения данного вопроса Вам понадобятся следующие документы: 1. Свидетельство о рождении знакомой или другой документ, удостоверяющий её личность. 2. Копия сертификата о материнском капитале, выданного на имя знакомой. 3. Документы, если они имеются, подтверждающие факт обращения к 3-м лицам и покупки земли. 4. Документы, подтверждающие факт кражи сертификата о материнском капитале, если таковые имеются.

Для закрытия сертификата о материнском капитале следует подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на месте жительства знакомой. При подаче заявления необходимо предоставить указанные выше документы.

Согласно законодательству Российской Федерации, статьи, которые могут быть применимы к данной ситуации:

1. Статья 159 УК РФ (Мошенничество), если будет доказано, что знакомая обманула третьих лиц с целью получения материнского капитала и использования его не по назначению.

2. Статья 160 УК РФ (Присвоение или растрата), если знакомая использовала материнский капитал не по назначению, а для личных целей.

3. Статья 315 УК РФ (Служебный подлог), если будет доказано, что сертификат на материнский капитал был украден или подделан.

4. Статья 158 УК РФ (Кража), если оказывается, что кто-то украл сертификат на материнский капитал.

5. Статья 191 УК РФ (Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем), если будет доказано, что земля была куплена на деньги, полученные незаконно.

Статья 171. УК РФ "Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов" и статья 201.1 УК РФ "Распространение заведомо ложной информации о предприятии, организации или учреждении, влекущей общественную опасность" могут быть применимы в данной ситуации. Также, статьи 159 и 160 ГК РФ (об обмане при заключении договора) и статья 170 ГК РФ (об оспаривании договора в случае его заключения под влиянием заблуждения) могут стать основой для защиты прав потерпевших в данном случае. Кроме того, законодательство об обращении с материнским капиталом может быть применимо при решении вопроса о защите прав на соответствующие выплаты. Однако, для более точного и конкретного ответа необходимо иметь более широкую информацию о данной ситуации.