Помощь в разблокировке расчетного счета по 115-му федеральному закону: список документов и требования банка

Для разблокирования расчетного счета в банке, причина которого связана с нарушением требований 115-ФЗ, необходимо предоставить банку требуемый список документов, чтобы убедить его в правомерности проводимых операций и соответствии их требованиям законодательства. Кроме того, необходимо учитывать, что процедура разблокирования расчетного счета может быть связана с определенными сроками и условиями, которые также следует уточнить у банка.

Для разблокирования расчетного счета в банке в случае причины 115 ф-з может потребоваться ряд документов, включая:

1. Заявление на разблокировку расчетного счета, подписанное уполномоченным лицом организации.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации организации.

3. Копия устава организации.

4. Копия приказа о назначении руководителя организации и документов, подтверждающих его полномочия на осуществление операций по расчетному счету.

5. Копия договора на оказание банковских услуг с указанием номера расчетного счета.

6. Документы, подтверждающие правомерность совершения операций по расчетному счету (например, договора, счета-фактуры, акты выполненных работ и т. д.).

7. Иные документы, которые могут потребоваться банком для решения данного вопроса.

Точный список документов может зависеть от требований конкретного банка и сложности ситуации. Рекомендуется обратиться в отделение банка, где открыт расчетный счет, для получения точной информации о необходимых документах и условиях разблокировки.

Статьи, применимые для решения данного вопроса, могут зависеть от конкретных обстоятельств дела. Необходимо изучить текст федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и правила, установленные регулирующими органами, в частности, Банком России. Также может быть необходимо ознакомиться с регламентом банка, в котором заблокирован расчетный счет, и нормативными актами, регулирующими деятельность банков в Российской Федерации.