Получение посылки с спорным содержимым: обнаружение незадекларированной крупной суммы денег и угроза ареста за отмывание денег – что делать и как решить проблему

В случае обнаружения незадекларированной большой суммы денег в посылке, Вам могут грозить различные юридические последствия. Согласно законодательству Российской Федерации, отсутствие задекларирования наличной валюты или ценных бумаг при их перемещении через таможенную границу может рассматриваться как административное правонарушение, которое предусматривает штраф в размере от 30% до 100% от суммы декларируемых денежных средств, а также возможное изъятие этих средств. В случае отмывания денег также могут возникнуть уголовные последствия, что влечет за собой более серьезные наказания, включая лишение свободы

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
- Документы, подтверждающие факт отправки посылки и платежи, связанные с доставкой
- Документы, свидетельствующие о происхождении средств, находящихся в посылке

Статья 16.3 Конституции Российской Федерации
Статья 188.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 174.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 174.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 174.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 174.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 174.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 174.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 174.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 174.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 174.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 198 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 191 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 193.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 188 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 188.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 188.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 188.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 188.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 174 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 193 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях