Получение кредита и создание ИП: проверенные способы и советы

Действия, описанные Вами, могут свидетельствовать о мошеннических действиях. Открытие ИП и нескольких банковских счетов не является обязательным для получения кредита. Кроме того, отсутствие юридического договора и действий со стороны человека, предоставившего Вам услуги, после получения денежных средств, также вызывает подозрение в неправомерных действиях. Рекомендую обратиться в полицию для выяснения обстоятельств и принятия мер по защите своих прав.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы и информация:

1. Объявление или контактные данные человека, который предлагал помощь в получении кредита;
2. Договор или иные документы, подтверждающие условия сотрудничества между Вами и этим человеком;
3. Документы, подтверждающие открытие ИП и счетов в банках;
4. Корреспонденцию и иные доказательства (например, записи телефонных разговоров, сообщения), которые могут подтвердить факт пропажи этого человека и связанные с этим обстоятельства.

Если Вы столкнулись с мошенничеством в сфере финансовых услуг, Вам необходимо обратиться в полицию и сообщить об этом преступление, предоставив им необходимую информацию и документы, которые Вы имеете. В результате, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

159 УК РФ (Мошенничество) и 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования). Также можно рассмотреть статьи 180 УК РФ (Незаконные банковские операции) и 177 УК РФ (Злоупотребление полномочиями).