Получение информации о доходах, имуществе и счетах в банках: руководство по заполнению справки БК

Для получения данной информации следует обратиться в органы государственной власти Российской Федерации, ответственные за ведение реестра сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера граждан. Кроме того, возможно необходимо будет предоставить заявление и определенные документы для получения запрашиваемых сведений.

Для получения сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, сведениях о счетах в банках и имуществе, необходимо обратиться в налоговый орган, ведущий учет налогоплательщика по месту его нахождения (месту жительства, месту нахождения организации и т.д.). Для получения такой информации следует подать соответствующее заявление в налоговый орган с приложением документов, подтверждающих право на получение такой информации (например, доверенность или решение суда).

При заполнении справки БК необходимо учитывать, что запрашиваемые сведения могут относиться к персональным данным, защита которых регулируется законом "О персональных данных". Поэтому при заполнении справки БК, необходимо также указывать цель исользования полученной информации, а также получить согласие на обработку персональных данных от тех лиц, данные о которых запрашиваются.

Статьи, которые применимы для решения вопроса:

1. Статья 91 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Статья 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

3. Статья 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

4. Статья 52 Гражданского кодекса Российской Федерации "Уведомление о переходе права требования".

5. Статья 15.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 116-ФЗ "О противодействии терроризму".

6. Статья 100 Налогового кодекса Российской Федерации "Сведения о финансовых счетах (депозитах), финансовых обязательствах (долгах)".

7. Статья 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

8. Статья 111 Гражданского кодекса Российской Федерации "Договор поручения".

9. Статья 928 Гражданского кодекса Российской Федерации "Обращение средств на счетах физических и юридических лиц".

10. Статья 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".