Получение большой суммы денег от ликвидированной компании: была ли схема обнала и кредит? - Юридическая помощь

Ситуация, описанная Вами, является достаточно сложной. Из описания не совсем понятно, что произошло на самом деле, потому что Вам перевели деньги с помощью платежного поручения от КПК "Золотой", которая в свою очередь была ликвидирована по решению суда. Также из описания не ясно, какой отношение эта компания имеет к штрафу налоговой о неявке свидетелем.

Если Вы получили деньги, о которых говорится, от одноклассницы, то данная ситуация скорее всего не имеет отношения к отмыванию денежных средств, поскольку Вы не описали никаких признаков, указывающих на такую схему. Тем не менее, если Вы не получили достаточно информации о происходящем, Вы можете обратиться в компетентные организации для выяснения ситуации и защиты своих прав.

Для решения данного вопроса следует обратиться к юристу и предоставить ему следующие документы:

1. Копия переписки с одноклассницей в социальной сети ВКонтакте, где она просит помочь перевести деньги и запрашивает фото паспорта, ИНН и реквизиты карты.

2. Копия выписки по движению средств за 2016 год из банка, о которой упоминается в вопросе.

3. Если были получены какие-либо уведомления или повестки от налоговых органов, то необходимо предоставить копии этих документов.

4. Возможно, понадобятся другие документы или информация в случае, если это будет требоваться в процессе разбирательства.

В целом, данный вопрос может быть довольно сложным, и его решение может требовать обращения к опытным юристам или адвокатам, специализирующимся на подобных делах.

Статьи законодательства Российской Федерации, которые могут быть применимы в данном случае:

Статья 159.1 УК РФ - "Мошенничество в сфере кредитования";

Статья 174.1 УК РФ - "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем";

Статья 177.1 УК РФ - "Лжесвидетельствование в уголовном процессе".