Подставное ООО для обнала: последствия и действия в данной ситуации.

Отвечаю, что мошенничество, включая обнал, является преступлением по законодательству Российской Федерации. В данном случае, если будет доказано их причастие к этому, они могут быть привлечены к уголовной ответственности, в том числе к лишению свободы и штрафу. Рекомендую им обратиться к направившим их на эту деятельность лицам и попытаться сотрудничать с правоохранительными органами для смягчения своей ответственности. Также стоит обратиться к адвокату для получения подробной консультации и защиты их интересов в судебном процессе.

Отвечаю как юрист, специализирующийся на законодательстве Российской Федерации.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к компетентному юристу для проведения комплексного анализа ситуации. Тем не менее, можно выделить несколько документов, которые могут потребоваться для решения поставленного вопроса:

1. Учредительные документы ООО, включая устав и решение о его создании.

2. Документы, подтверждающие факты деятельности ООО, включая учетные записи, бухгалтерскую отчетность, договоры, корреспонденцию и прочие документы.

3. Документы, подтверждающие движение денежных средств на счетах ООО, включая банковские выписки, свидетельства об оплате, платежные поручения и прочие документы.

4. Документы, подтверждающие личности и деятельность товарищей, включая паспорта, свидетельства о регистрации ИНН, свидетельства о регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и прочие документы.

С точки зрения правовых последствий, создание подставного ООО для обнала является уголовным преступлением, предусмотренным статьей 174 УК РФ. В случае доказательства вины товарищей, они могут ожидать уголовное преследование, включая возможное лишение свободы. Кроме того, товарищи могут вынуждены будут возместить возникший ущерб в соответствии с гражданским законодательством.

Статья 159.3 УК РФ "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Также могут быть применимы и другие статьи УК РФ, в зависимости от характера деятельности и действий подозреваемых. Рекомендуется обратиться к адвокату для защиты прав и интересов подозреваемых в данной ситуации.