Покупка-продажа товаров: букинистика, декор, посуда, драгметаллы. Цены от 50р. до 20тыс.р. Новые правила ФЗ 115: что делать микропредприятию? Внутренний контроль, обучение, но какие отчеты? Нужна помощь!

Добрый день, Мария. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ 115) Ваше микропредприятие должно выполнять определенные действия по противодействию легализации (отмыванию) доходов: установить правила внутреннего контроля, проводить и проходить обучение, вести учет операций и клиентов и т.д. Отчетность должна предоставляться в соответствии с требованиями ФЗ 115, в том числе информация о финансовых операциях, подлежащих контролю. Обратитесь к юристу, специализирующемуся в данной области, для получения более детальной консультации и оказания помощи в выполнении требований закона.

Для решения данного вопроса, в соответствии с ФЗ 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и требованиями в нормативных правовых актах ЦБ РФ, вашему микропредприятию следует совершать нижеследующие действия:

1.Выявить и верифицировать информацию о клиентах-продавцах.

2.На основании этой информации проводить оценку рисков, связанных с возможной легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма.

3.При необходимости представлять дополнительную информацию о клиентах и/или сделках для проверки контролирующими органами, такими как Федеральная налоговая служба или Федеральная служба финансового мониторинга.

4.Вести учет и отчетность о всех сделках с учетом требований нормативных правовых актов Некоторые из отчетов, которые вы должны отправлять, включают в себя:

• Отчет о сделках, проведенных с использованием наличных денег, при превышении установленной суммы (более 600 тысяч рублей в год);

• Список клиентов, совершивших сделки с вашим микропредприятием;

• Декларация о доходах и расходах вашего микропредприятия;

• Сводный отчет о сделках с клиентами и расходах/доходах за отчетный период.

Также, ваше микропредприятие должно соблюдать правила внутреннего контроля и организовать обучение своих сотрудников по правилам обнаружения и предотвращения легализации доходов и финансирования терроризма.

В целом, для более точного ответа на вопросы, связанные с применением ФЗ 115 и Методическими рекомендациями, рекомендуется обратиться к юристам и консультантам, специализирующимся на данной области права.

Статья 1. Общие положения о техническом регулировании.

Статья 2. Основные организационно-правовые формы технического регулирования.

Статья 3. Государственное регулирование технической документации.

Статья 4. Государственная экспертиза технических регламентов.

Статья 14. Права и обязанности производителей товаров, выполняющих работы, оказывающих услуги.

Статья 16. Обеспечение соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Статья 17. Обязательная сертификация продукции.

Статья 18. Декларирование продукции.

Статья 19. Технический регламент.

Статья 30. Ответственность за нарушение требований технических регламентов и норм и правил обеспечения единства измерений.