Покупка недвижимости за границей и перевод денег в Россию: правовые аспекты и требования

Добрый день! В соответствии с законодательством Российской Федерации, для подтверждения легальности денежных средств при покупке недвижимости дороже 3 миллионов рублей, Вам необходимо предоставить банку, через который будет производиться сделка, копию документов, подтверждающих происхождение Ваших денежных средств. К таким документам относятся, в том числе, документы, свидетельствующие о продаже заграничного имущества, а также документы, подтверждающие получение доходов, на основании которых была произведена продажа заграничного имущества. После предоставления таких документов банк проведет процедуру проверки происхождения денежных средств и при успешном исходе сделки могут быть осуществлены.

Для подтверждения легальности денег, полученных от продажи зарубежной недвижимости, требуется собрать следующие документы:

1. Документы на зарубежную недвижимость, подтверждающие право собственности (например, свидетельство о собственности, договор купли-продажи и др.).
2. Документы, подтверждающие факт продажи зарубежного имущества (например, договор купли-продажи, акт приема-передачи, выписка из реестра сделок и др.).
3. Документы о происхождении денежных средств, полученных от продажи зарубежной недвижимости (например, банковские выписки, справки из государственных органов, подтверждающие происхождение средств).

В дополнение, для покупки дома дороже 3 миллионов рублей в России, необходимо заполнение декларации «О движении денежных средств или иного имущества через таможенную границу Российской Федерации» в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Статья 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", статья 17 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статья 160 Налогового кодекса Российской Федерации.