Платеж клиента на $23,297.76 приостановлен правительством США: необходима документация для проверки законности платежа через Федеральную резервную систему
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3560603
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег Согласно законодательству Российской Федерации, для прохождения верификации перевода необходимо предоставить следующие документы:
- Копию паспорта клиента Тимофеева Максима
- Документы, подтверждающие происхождение средств, используемых для данного перевода
- Договоры и счета, связанные с данным переводом
- Документы, подтверждающие участие клиента вашего банка в данных средствах
Без предоставления указанных документов мы не сможем завершить верификацию перевода и разблокировать платеж. Пожалуйста, предоставьте необходимые документы в кратчайшие сроки.
Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:
- Копия паспорта клиента Тимофеева Максима
- Документы, подтверждающие происхождение средств, используемых для данного перевода
- Договоры и счета, связанные с данным переводом
- Документы, подтверждающие участие клиента вашего банка в данных средствах
Статьи, применимые для решения данного вопроса:
- Статья 3.1 ФЗ 'О банках и банковской деятельности'
- Статья 7.1 ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'
- Статья 152.1 УК РФ 'Легализация денежных средств или иных имущественных прав, приобретенных преступным путем'
Горячая линия
Услуги юристов
Воспользоваться услугой можно, если:
- сделку заключили без согласия всех владельцев;
- дом передали по завещанию, которое перестало действовать;
- права на дом передали мошенникам.
Консультант подскажет:
- что делать если в страховке отказали;
- куда обращаться, чтобы восстановить справедливость;
- как составить жалобу на страховую компанию и т.п.
Консультация позволит:
- доказать право собственности;
- передать имущество в дар;
- оспорить незаконные операции и т.п.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы