Перевод денежных средств через электронные системы: возможности и последствия для ИП и контрагента
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 2976598
"Каковы последствия для ИП и контрагента при использовании электронных систем типа Payeer, Advcash и PaySera для получения перевода денежных средств, как осуществляется отчетность в налоговой за такие переводы и какие проблемы могут возникнуть у бухгалтерии контрагента при переводе денежных средств не через банки РФ?"
Ответы юристов (1)
Артемьев Ярослав- В соответствии с законодательством Российской Федерации, ИП имеет право на совершение внешнеэкономической деятельности, включая получение платежей в различных электронных системах. Однако, необходимо учитывать, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" необходимо проводить идентификацию клиента при получении платежей в рамках внешнеэкономической деятельности. Также следует учитывать требования правил платежных систем и международных санкций при выборе электронной системы.
- ИП должен отчитываться в соответствии с законодательством РФ обо всех доходах, включая полученные платежи в рамках договоров. Для этого необходимо вести бухгалтерский учет и подавать декларации в налоговую.
- Если платежи не соответствуют законодательству, могут возникнуть проблемы как у ИП, так и у контрагента, включая административную и уголовную ответственность.
- Подобные вопросы следует обсудить с бухгалтерией контрагента, так как они могут быть связаны с налоговыми особенностями в другой стране или в платежной системе, используемой контрагентом. Однако, ИП должен обязательно учесть все полученные доходы в своей бухгалтерской отчетности и правильно учесть расходы, чтобы избежать налоговых проблем.
- Для получения переводов денежных средств в электронные системы типа Payeer, Advcash, либо в латвийской системе PaySera (Латвия) необходимо обязательно оформить договор на оказание услуг с такими системами. Принимая во внимание небанковский характер данных систем, необходимо быть внимательным при выборе таких услуг, т.к. возможны риски потери денежных средств.
- В соответствии с законодательством Российской Федерации, ИП должен отчитываться перед налоговой о доходах и расходах по форме налоговой декларации. Для правильного отчета необходимо обеспечить наличие соответствующих документов: договоров на поставку товаров, документов о поступлении денежных средств.
- В случае несоблюдения требований законодательства Российской Федерации могут возникнуть финансовые и административные санкции со стороны налоговых и других контролирующих органов. Ответственность за данное может возникнуть как у ИП, так и у контрагента.
- В случае перевода денежных средств на счета, находящиеся за пределами Российской Федерации, возможны проблемы в рамках валютного контроля и регулирования. Кроме того, необходимо учитывать требования налогового законодательства и обеспечить наличие соответствующих документов.
- Статья 1 ГК РФ; статья 852 ГК РФ; статья 862 ГК РФ.
- Статья 86 НК РФ; статья 87 НК РФ; статья 88 НК РФ.
- Статья 15.25 КоАП РФ; статья 193 УК РФ.
- Статья 346.26 НК РФ.
В работе
Бесплатный
Горячая линия
Услуги юристов
Обратившись за помощью, получите:
- полноценную защиту интересов в оспаривании сделок;
- тщательную проработку каждого конкретного случая;
- клиентоориентированный подход, чтобы оспорить незаконные сделки.
Услуга позволяет:
- получить круглосуточную поддержку юриста;
- урегулировать проблему в досудебном порядке;
- помочь в составлении иска.
Услуга может понадобиться, если:
- если появился еще один наследник, когда другие лица уже наследовали имущество;
- наследники вовремя не вступили в наследство по уважительным причинам.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы
Услуги
Юристы