Перевод денег в другую страну после продажи российской недвижимости: налоговое и валютное преступление? Наказание

Перевод денег, полученных в результате продажи недвижимости в России, на валютный счёт и последующий перевод на иностранный валютный счёт не является налоговым преступлением, если были уплачены все налоги, связанные с продажей недвижимости. Однако, данный перевод может нарушать валютное законодательство. Для осуществления вывоза капитала за пределы РФ, необходимо соблюдать определенные порядки и ограничения, которые установлены законодательством РФ.

За нарушения валютного законодательства могут быть наложены штрафы, а также возможным наказанием может быть уголовная ответственность в зависимости от характера нарушений. В данном случае, оценка наличия нарушений валютного законодательства возможна только после ознакомления с полным комплексом документов, связанных с продажей недвижимости, и переводом денег на валютный счёт в банке России, а также с правовой позицией Центрального Банка РФ и налоговых органов РФ.

В данном случае, для решения вопроса о наличии налогового или валютного преступления потребуется предоставить следующие документы:

1. Документы, подтверждающие продажу недвижимости в России (например, договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности).
2. Документы, подтверждающие перевод денежных средств на рублевый и валютный счета в банке России (например, выписки из банковского счета).
3. Документы, подтверждающие перевод денежных средств на валютный счет в другой стране (например, выписки из банковского счета в другой стране).

Ответ на вопрос о наличии налогового или валютного преступления будет зависеть от того, был ли уплачен налог на доходы физических лиц с продажи недвижимости в России и были ли выполнены валютные требования, установленные законодательством Российской Федерации. Если налог не был уплачен или валютные требования не были выполнены, то данный факт может быть признан налоговым или валютным правонарушением.

Санкции за налоговое правонарушение могут включать штрафы, начисляемые на неуплаченный налог, а также неустойку за просрочку уплаты налога. Санкции за валютное правонарушение могут включать штрафы, размер которых зависит от тяжести нарушения и количества денежных средств, перемещенных за пределы РФ без учета установленных валютных требований.

Статья 207.1 Налогового кодекса Российской Федерации (НДФЛ с Физических лиц); статья 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение порядка перемещения через таможенную границу денежных средств и (или) наличных денег); статьи 193.1-193.36 Налогового кодекса Российской Федерации (налоговые преступления); статья 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение валютного законодательства).

Однако, для конкретного определения квалификации и назначения мер ответственности необходимо провести дополнительную проверку фактов и обстоятельств данного случая. Каждый случай индивидуален, и для ответа на данный вопрос нужно обращаться к конкретному специалисту в данной области.