Перевод денег через банк и Western Union: обналичивание или нет? Вопросы и сроки

Данные действия могут быть квалифицированы как обналичивание денежных средств. Обналичивание средств - это перевод денежных средств на счета третьих лиц или снятие наличных денежных средств с банковских счетов.

Согласно статье 172.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за обналичивание денежных средств гражданам может быть наложена административная ответственность в виде штрафа в размере от пятидесяти до ста процентов суммы денежных средств, которые подлежали обналичиванию.

Также следует отметить, что данные действия могут быть квалифицированы как преступление по статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", что может повлечь за собой более серьезные наказания.

Для ответа на данный вопрос требуется собрать следующие документы:

1. Договор с банком, в котором указываются условия открытия вашего счета и правила пользования им.
2. Копии всех транзакций, связанных с движением денежных средств на вашем банковском счету, включая переводы и снятие наличных средств.
3. Информацию о целях, которые вы преследуете при движении денежных средств на вашем банковском счету, и целях перевода денежных средств через Вестерн Юнион.

Отвечая на вопрос, необходимо отметить, что такие действия могут быть рассмотрены как обналичивание средств в соответствии с законом Российской Федерации. Однако, необходимо уточнить более детально условия и цели таких действий, чтобы проанализировать возможные юридические последствия.

Кроме того, сроки, которые могут быть назначены за такие действия, зависят от многих факторов, включая количество и сумму транзакций, их характеристики и т.д. Поэтому точно определить сроки можно только при проверке конкретной ситуации и после анализа всех обстоятельств.

Статья 159.3 УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", статья 174.1 УК РФ "Отмывание денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем", статья 193.1 УК РФ "Незаконный оборот финансовых инструментов или иной собственности с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей" и другие соответствующие нормативные акты. По каждой из этих статей предусмотрен свой срок наказания в зависимости от тяжести совершенного преступления.