Пересылка денег: система самозанятых, чеки, переводы - юридические последствия и сомнения

Добрый день! В данном случае, если вы пересылаете деньги сотрудникам компании, используя свой личный счет, это может рассматриваться как нарушение закона о банковской тайне и нарушение требования о предоставлении налоговой декларации на доходы физических лиц. Также стоит обратить внимание на то, что такие действия могут привести к нарушению положений договора о самозанятости, если таковой был заключен между вами и компанией. Поэтому рекомендуется обратиться к юристу, который сможет оценить все риски и принять необходимые меры для решения данной ситуации.

Для разрешения данного вопроса рекомендую следующие документы:

1. Трудовой договор или договор на оказание услуг между самозанятым и компанией. В этом документе должны быть указаны условия сотрудничества, включая оплату услуг, которые оказывает самозанятый.

2. Документ, подтверждающий получение оплаты услуг компании самозанятым - в данном случае чек на Н-ю сумму.

3. Реквизиты получателей денежных средств.

Ответив на вопрос о возможных юридических последствиях, рекомендую следующее: Данная схема перевода денег является неправомерной и может квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов и сборов. Если такая схема будет обнаружена в ходе проверки налоговой службой, то могут возникнуть значительные штрафы и негативные последствия. Таким образом, рекомендую вам согласовать все условия и аспекты оплаты услуг напрямую с компанией и получателями денег, при этом, следить за соблюдением налогового законодательства.

Статьи закона, которые применимы к данной ситуации:

• Статья 170 Гражданского кодекса РФ ("Договор возмездного оказания услуг")
• Статья 159 Гражданского кодекса РФ ("Договор поручения")
• Статья 159.1 Гражданского кодекса РФ ("Агентский договор")
• Статья 174.1 Гражданского кодекса РФ ("Договор электронного документооборота")
• Статья 174.2 Гражданского кодекса РФ ("Договор банковского счета")

Кроме того, в данной ситуации могут быть применимы также некоторые статьи Налогового кодекса РФ и Федерального закона "О самозанятых в Российской Федерации".

Но в целом, следует отметить, что перевод денежных средств от третьих лиц без соответствующего договора или полномочий, может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статьям, связанным с мошенничеством или легализацией доходов. Поэтому я рекомендую вам обратиться к юристу или специалисту в области бухгалтерии и налогового права, чтобы получить консультацию по этому вопросу и предотвратить возможные юридические проблемы.