Перегон денег и документооборот: легальность сделок между физическими лицами и ИП в интернет-магазинах

Здравствуйте!

Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо знать дополнительные детали и иметь больше информации о Вашей деятельности и описанной Вами ситуации.

Однако, на первый взгляд, возможны следующие нарушения законодательства:

1. Если Ваша деятельность не зарегистрирована как предпринимательская, т.е. Вы не являетесь индивидуальным предпринимателем или не зарегистрировали юридическое лицо, то продажа товара может быть незаконной.

2. Если физическое лицо из Казахстана не имеет соответствующего разрешения на осуществление экспорта товаров, то перегонка товаров может быть незаконной.

3. Если документы, выставленные физическим лицом из Казахстана, не отвечают требованиям законодательства Российской Федерации (например, отсутствие необходимых подписей, печатей, неправильное оформление), то сделки могут быть незаконными.

4. Если Вы не уплатили все налоги и сборы, необходимые для продажи товаров, то сделки могут быть незаконными.

В целом, без предоставления дополнительной информации и консультации со специалистом нельзя точно определить, являются ли все перечисленные Вами сделки легальными.

Для того, чтобы решить данный вопрос Вам потребуются следующие документы и информация:

1. Договоры поставки, заключенные между Вами и физическим лицом из Казахстана, в которых должны быть указаны все условия поставки товаров, включая стоимость, сроки поставки, порядок расчетов и другие существенные условия.

2. Документы, подтверждающие полномочия физического лица на заключение договоров от имени ИП или интернет-магазина, например, выписки из ЕГРЮЛ или другие документы, удостоверяющие право на представительство.

3. Документы, подтверждающие качество и соответствие товаров, такие как декларации о соответствии и сертификаты соответствия, если таковые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Казахстана.

4. Документы, подтверждающие факт передачи товаров и осуществления расчетов между сторонами.

5. Информация о налоговых режимах, которые применяются к Вашему ИП и физическим покупателям, такие как ЕНВД и другие налоговые формы.

В целом, сделки, описанные в Вашем вопросе, могут быть легальными, если все стороны выполняют свои обязательства по заключенным договорам, товары соответствуют требованиям законодательства, а все расчеты осуществляются в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Однако, для получения более точного и конкретного ответа на данный вопрос, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на законодательстве Российской Федерации.

1. Статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) - Основные положения.
2. Статья 158 ГК РФ - Договор купли-продажи.
3. Статья 426 ГК РФ - Договор поставки.
4. Статья 434 ГК РФ - Товарный чек.
5. Статьи 926 - 942 ГК РФ - Договоры электронной коммерции.
6. Статьи 185 - 188 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) - Налог на торговый доход.
7. Статьи 346.11 - 346.19 НК РФ - Упрощенная система налогообложения.
8. Статьи 170 - 174 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) - Административная ответственность за нарушение налогового законодательства.