P2P обменник для онлайн покер: легальность вывода и КУЦ/АМЛ политика

1. Для легализации вашей деятельности необходимо обратиться в налоговую службу для регистрации как юридическое лицо, так как вы предоставляете услуги обмена валюты и сотрудничаете с клиентами. Также вам необходимо будет зарегистрироваться в качестве участника программы антиотмывания денег (АМЛ) и принять меры по соблюдению законодательства в этой области.
2. Вы можете работать как физические лица в случае, если эта деятельность не приносит дохода. Однако, если ваш бизнес принесет прибыль, вы должны будете регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.
3. Необходимо соблюдать все требования, связанные с участием в АМЛ программе и соблюдения законодательства об азартных играх, включая законодательство о правовом статусе игроков, их защите от игровых зависимостей и механизмах защиты молодежи от азартных игр. Прежде чем начинать деятельность, рекомендуется получить консультацию у юриста и обратиться в компетентные органы для уточнения всех необходимых требований и лицензии.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если вы решили зарегистрировать ИП);

2) В целях соблюдения правил АМЛ (противодействие отмыванию денег) может понадобиться регистрация в органах по надзору за финансовыми операциями;

3) Копии заключенных договоров и соглашений с пользователями, участвующими в сделках между физическими лицами;

4) Документы, подтверждающие правомочность предоставления вам услуг по гарантированному обмену средств между игроками.

Относительно ваших вопросов:

1) При условии соблюдения всех правовых требований, вы можете зарегистрироваться как ИП и заниматься данной деятельностью;

2) Если у вас нет желания регистрировать ИП, вы можете работать как физическое лицо, но в таком случае вам придется платить налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством;

3) Для того, чтобы избежать нарушения законодательства, необходимо соблюдать все требования по противодействию отмыванию денег и обману игроков, в том числе законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность в области азартных игр.

1) Статьи 54-НК РФ и 346.21-346.26 НК РФ в части уплаты налогов; статьи 171 и 174 ГК РФ в части договоров на оказание услуг; статьи 14.3 и 14.4 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" в части обработки персональных данных пользователей.

2) Статьи 54-НК РФ и 346.21-346.26 НК РФ в части уплаты налогов; статьи 171 и 174 ГК РФ в части договоров на оказание услуг; статьи 14.3 и 14.4 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" в части обработки персональных данных пользователей.

3) Нарушение законодательства РФ, регулирующего организацию и проведение азартных игр, которые запрещены в РФ. Для избежания нарушения законодательства в данной области необходимо полностью избегать связи с нелегальными организаторами азартных игр и не проводить юридических или физических лиц через свою платежную систему в пользу таких организаторов.