Ответственность и возможные последствия компании за продажу строительных материалов в обход кассы и безналичной оплаты

В данном случае компания нарушает законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, а также о бухгалтерском учете. В соответствии с законодательством, она обязана производить расчеты только через кассу и банковские счета, а также подавать отчетность в органы налоговой службы.

Также вопрос о легальности сделок, которые проводит компания, может быть выяснен в рамках налоговой проверки. Если окажется, что сделки являются фиктивными, а деньги, полученные компанией, не облагались налогом, то компания может быть подвергнута административной и/или уголовной ответственности.

Таким образом, полиция и налоговые ведомства могут провести соответствующие проверки и выяснить наличие преступления.

Для решения данного вопроса, юристу необходимо ознакомиться с документами, подтверждающими продажу строительных материалов и финансовые отчеты компании за период, в течение которого происходила продажа материалов в обход кассы за наличку и получение денежных средств от других ООО безналичным способом.

На основании имеющихся фактов юрист должен составить юридическое заключение относительно возможной юридической и финансовой ответственности компании, ее руководителей и сотрудников.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, продажа товаров без выдачи кассового чека может рассматриваться как нарушение фискальных норм и вести к административной ответственности, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности на основании ст. 198 УК РФ – «Неправомерный оборот денежных средств или валютных ценностей» и ст. 199.1 УК РФ – «Отмывание денежных средств или иных имущественных ценностей».

Доказательство наличия преступления может быть возможным при наличии соответствующих документальных доказательств и проведении расследования правоохранительными органами. Важно отметить, что юридическая ответственность должна быть определена судом на основании имеющихся фактов и доказательств.

Статья 171 Налогового кодекса РФ "Непредставление налоговой декларации и/или бухгалтерской отчетности" и статья 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество" могут быть применимы для решения данного вопроса. Доказательная база должна быть достаточной для определения наличия преступления.