Отправка денег в Турцию через банк в Самарканде: получение сведений о получателях
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3801658
Ответы юристов (2)
Ермаков Ярослав
Лихачёв ВасилийВаш вопрос связан с оказанием финансовых услуг, а именно отправкой денежных средств через банк. Для получения полной и достоверной информации о получателях отправленных вами денежных средств, необходимо обратиться в соответствующий банк с просьбой предоставить информацию о состоянии их банковских счетов в момент отправки денег. Также рекомендуется предоставить все имеющиеся у вас документы, подтверждающие факт отправки этих денег, такие как квитанции или расписки.
Для решения данного вопроса вам понадобятся следующие документы:
Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'. Федеральный закон от 31.05.2001 № 82-ФЗ 'О переводном и простом векселе'. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ 'О денежном переводе в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации'. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ 'О платежных системах и переводе денежных средств в Российской Федерации'. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга поможет, если:
- правильно составить жалобу;
- собрать нужные документы для аргументации её справедливости;
- направить документы, не нарушая сроки и форму подачи.
Консультант может подсказать:
- когда решение о переводе можно оспорить;
- грозит ли процедура увольнением;
- может ли работодатель принудительно перевести сотрудника на 0,5 ставки.
Юридическая поддержка потребуется:
- в случае наличия общих несовершеннолетних детей;
- если один из супругов не дает разрешения на развод;
- нужно разделить общенажитое имущество.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы