Отправка денег родственникам в Украину: законность и возможные последствия

Отправка денежных средств родственникам за границей, в том числе в Украину, не является преступлением на территории Российской Федерации. Следовательно, по данному факту уголовное дело не может быть заведено. Однако, если в вашем обращении содержатся признаки других преступлений или административных правонарушений, то, возможно, будет начата проверка.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Обращение в МВД с уточнением конкретных обстоятельств, которые могут являться основанием для заведения уголовного дела.

2. Копии всех документов, которые могут подтвердить тот факт, что деньги были отправлены родственникам в Украину. Это может быть копия банковского перевода, квитанции об отправке денег и т.д.

3. Любые другие документы, которые могут полезны для рассмотрения вопроса, например, письма от родственников, подтверждающие тот факт, что деньги были отправлены им на их имя.

Сам факт обращения в МВД с таким вопросом не является основанием для начала проверки в отношении вас, однако, МВД может провести проверку в случае, если будут обнаружены какие-либо нарушения законодательства Российской Федерации.

Статьи, применимые к данному вопросу:

Статья 138 Уголовно-процессуального кодекса РФ - обязанности и права дознавателя.

Статья 159 Уголовного кодекса РФ - мошенничество.

Статья 174 Уголовного кодекса РФ - отмывание наркоденег (если отправление денег было связано с незаконным оборотом наркотиков).

Статьи 303-307 Уголовного кодекса РФ - дача взятки.

Статья 308 Уголовного кодекса РФ - получение взятки.

Статья 315 Уголовного кодекса РФ - злоупотребление полномочиями.

Относительно возможной проверки отношении обращения в МВД, решение о проведении такой проверки остается на усмотрение правоохранительных органов и определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.