Отмывание денег
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 606432
Здравствуйте, в благотворительном фонде бухгалтерию вела женщина знакомая, но по документам гл. Бухгалтер президент, подошло время к аудиту, у бухгалтера забрали все документы для подготовки и выяснилось, что она бухгалтер занималась махинациями, и еще рядом сидящие 3 ип, переводили на счет фонда со своих ип деньги, а с фонда на личные карты. Конечно документов на целевое назначение нету. Выведено порядка 6 млн за 3 года, в минюст отчет бухгалтер сдавала подделаную, цифры меньше. Что грозит руководителю, если нет договора с бухгалтером.
Ответы юристов (0)
Ответов нет
В работе
Бесплатный
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга помогает:
- вернуть заработанные деньги;
- взыскать зарплату за период задержки;
- потребовать компенсации морального вреда.
Юристы смогут помочь:
- в подготовке грамотной претензии в федеральную трудовую инспекцию;
- в составлении жалобы в прокуратуру или судебного иска;
- в сборе необходимых доказательств и пакета документов.
Специалист поможет разобраться, если:
- соглашение было заключено с лицом, которое не отвечает за свои действия;
- сделка была заключена обманом;
- соглашение имеет «кабальный» характер.
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы
Услуги
Юристы