Открытие офшорных фирм без согласия - как избежать статуса директора и генерального директора. Как защититься от мошенничества и доказать непричастность в суде. Расположение фирм в Москве и Татарстане, автор - в Краснодарском крае.

Здравствуйте! В данной ситуации рекомендуется обратиться к юристу, который оказывает услуги в области защиты прав потребителей, для получения квалифицированной консультации и помощи в написании заявления в суд о своей не причастности к открытию указанных офшорных фирм. В заявлении следует указать все обстоятельства, свидетельствующие о том, что вы не участвовали в открытии и руководстве указанными фирмами. Кроме того, рекомендуется подать апелляцию на решение полиции об отсутствии мошенничества в данном деле. Однако, без детального изучения дела и документов, точно сказать, какие действия необходимо предпринять, затруднительно. Поэтому, рекомендуется обратиться к юристу, чтобы получить правовую помощь в данном вопросе.

Для решения данного вопроса Вам необходимо собрать следующие документы:

1. Копии всех документов и информации, которые подтверждают, что Вы не были связаны с открытием офшорных фирм, включая копии Вашего паспорта, документов об образовании и трудовой книжки.

2. Заявление в суд о том, что Вы не имеете отношения к открытию офшорных фирм, и просьба о лишении Вас статуса директора и генерального директора.

3. Копии всех документов, которые подтверждают, что у Вас нет отношения к указанным фирмам, таких как записи телефонных звонков, переписка по электронной почте, договоры с другими организациями и прочее.

4. Свидетельства, если они имеются, о том, что Вы находились в Краснодарском крае в то время, когда были открыты фирмы в Москве и Татарстане, а также алиби других людей, если они могут подтвердить ваше отсутствие в данных регионах в период открытия указанных фирм.

После того, как Вы соберете все документы, обратитесь к профессиональному юристу, который поможет составить и подать в суд подробное заявление и представит интересы Вашей защиты в суде.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество". Статья 15 ГПК РФ "Место подачи искового заявления". Статья 47 ГПК РФ "Состав искового заявления и его приложения". Статья 172 ГК РФ "Полномочия директора организации".