Открытие инвесткомпании: предложение от одного человека и неудачное сотрудничество с партнерами, включая убыточный фонд и отказ в возврате денег

Одним из возможных вариантов действий, которые можно предпринять в данной ситуации, является обращение в полицию с заявлением о мошенничестве. При этом следует сообщить все подробности произошедшего, включая переводы на карту, отсутствие подписанных документов, обещания результирующих выплат и др. При расследовании могут быть проведены необходимые экспертизы и допросы свидетелей, а также проведены другие следственные действия. Однако пределом максимальной охватности возможностей сотрудников правоохранительных органов будет установление месива, в котором находится предприниматель, с последующим выяснением прав знакомых на оспаривание действий лица.

Для решения данного вопроса, клиентам необходимо обратиться в органы правоохранительных органов, где зарегистрирован адрес проживания указанного лица, которое занималось сбором инвестиций в инвестиционный фонд. Также необходимо подготовить документы, подтверждающие факт перевода средств на указанную карту, включая договор о предоставлении услуг в сфере инвестирования и другие подтверждающие документы, для подачи заявления в правоохранительные органы. Данный документ должен содержать подробный перечень событий и фактов, имеющих отношение к данному вопросу, с указанием всех известных деталей и обстоятельств. Также можно подать жалобу в Финансовый Омбудсмен, чтобы защитить свои права и интересы в данном случае.

Статьи, которые могут быть применимы к данной ситуации:

Статья 159.4 ч. 4 УК РФ "Мошенничество в крупном размере" (если было доказано, что ваши деньги были получены мошенническим путем).

Статья 159.3 ч. 4 УК РФ "Коммерческий подкуп" (если было бы доказано, что он получил деньги как взятку).

Статья 201.2 ч. 2 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" (если было бы доказано, что он получил деньги в связи со своими обязанностями, но не выполнил своих обязательств перед компанией).

Также можно обратиться в суд с претензией на возврат денег и требованием возмещения ущерба.