Осторожно: как не стать жертвой телефонной мошеннической атаки и вернуть крупную сумму денег

Здравствуйте! Вам стоит обратиться в банк, через который был осуществлен перевод денежных средств, и запросить информацию об аккаунте, на который были переведены деньги. Также рекомендуется обратиться в уполномоченный орган по борьбе с экономическими преступлениями с заявлением о мошенничестве. В ходе расследования полиция может запросить информацию о счете, на который были переведены деньги, и обратиться к суду с требованием об аресте данного счета. Однако, для этого необходимо иметь достаточно доказательной базы в отношении противоправных действий мошенников.

Для решения данного вопроса Вам понадобится следующий перечень документов и действий:

1. Заявление в полицию о мошенничестве и уплате крупной суммы денег.
2. Копия платежного поручения на перевод денежных средств.
3. Копия всех сообщений и документов, связанных с мошенничеством.
4. Контактные данные мошенника (если есть).
5. Копия паспорта иных документов, удостоверяющих личность потерпевшего и мошенника (если известны).
6. Обращение к банку, в котором открыт счёт получателя перевода, с требованием о заморозке/блокировке средств.
7. Обращение к суду с заявлением о взыскании у мошенника суммы денег, переведённых на его счёт.

По запросу полиции банк может заморозить/арестовать счет получателя перевода на определенный срок. Однако для начала этого процесса необходимо обратиться в суд с заявлением и принести соответствующие доказательства.

Уголовный кодекс Российской Федерации:

Статья 159.4: Мошенничество с использованием электронных средств платежа.

Статья 159.6: Отмывание денежных средств или иных имущественных ценностей, полученных преступным путем.

Гражданский кодекс Российской Федерации:

Статья 450: Перевод денег.

Статья 874: Возмещение вреда, причиненного противоправными действиями.

По поводу ареста счета необходимо обратиться к процессуальному законодательству. Например:

УПК РФ статья 176: Арест имущества в ходе расследования и дознания.

УПК РФ статья 182: Обеспечение и защита участников уголовного судопроизводства.