Основные правила идентификации террористов в магазине в соответствии с ФЗ 115: советы и инструкции

Да, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" индивидуальные предприниматели, осуществляющие ювелирную деятельность, относятся к категории обязанных лиц и обязаны принимать меры по идентификации клиентов. Для идентификации потенциальных террористов могут применяться различные способы, включая запрос у клиента соответствующих документов, а также анализ поведения клиента, его приверженности к экстремистским организациям и т.д. В связи с этим в магазине должны быть разработаны внутренние правила, регулирующие порядок идентификации клиентов, ведение учета операций, а также меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Однако, конкретный набор мер зависит от характеристик и особенностей вашей ювелирной деятельности и может быть уточнен в ходе общения с прокуратурой. Следует советоваться с профильными специалистами в данной области – юристом, адвокатом или консультантом. В прокуратуре необходимо предоставлять документы и объяснения, связанные с ведением предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством.

Для решения данного вопроса, вам необходимо будут предоставить следующие документы: 1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 2. Документы, подтверждающие ценность самого дорогого ювелирного изделия в вашем магазине. 3. Документы, связанные с продажами в вашем магазине на сумму не выше 5000 рублей. 4. Внутренние правила, которые вы разработали и применяете в своем магазине с целью предотвращения финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Относительно вашего второго вопроса, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), вы должны идентифицировать клиентов, производящих покупки в вашем магазине, предположительно, на общую сумму более 15 000 рублей. Однако, если самые дорогие изделия в вашем магазине стоят менее 15 000 рублей, то данной нормой закона вы можете не подвергаться.

В отношении вашего третьего вопроса, вам необходимо разработать и применять в магазине внутренние правила, направленные на предотвращение финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Такие правила должны включать положения, обеспечивающие идентификацию клиентов, а также контроль за суммой и характером сделок. Важно отметить, что нарушение законодательства, регулирующего вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, может привести к административной или уголовной ответственности.

Наконец, если вас вызвали в прокуратуру по этому вопросу, вам необходимо предоставить все запрошенные документы и объяснения ваших действий. В случае необходимости, вы можете обратиться за юридической помощью к адвокату.

Для решения таких вопросов следует обратиться к следующим статьям законодательства Российской Федерации:

1. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

2. Статья 8 данного Закона "Контроль за сделками, совершаемыми организациями, осуществляющими сбыт ювелирных изделий и драгоценных металлов и камней"

3. Постановление Правительства РФ от 25.09.2012 N 1009 "О порядке проведения идентификации клиентов организациями, осуществляющими сбыт ювелирных изделий и/или скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

4. Постановление Правительства РФ от 11.08.2010 N 612 "Об утверждении требований к внутренним правилам, в части идентификации клиентов организациями, осуществляющими сбыт ювелирных изделий и/или скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

5. Уголовный Кодекс РФ, глава 28 "Терроризм"

6. Федеральный закон от 06.12.2011 № 406-ФЗ "О контрольно-кассовой технике"

7. Приказ ФНС РФ от 28.12.2012 № ММВ-7-6/669@ "Об утверждении формы письменного уведомления о намерении принять наличные денежные средства при продаже (реализации) товаров (работ, услуг) и формы акта о проверке наличия уведомления"

Эти статьи позволят определить, как именно вы должны работать и какие правила следует соблюдать в вашем магазине в связи с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также как идентифицировать террористов. При вызове в прокуратуру вам следует обратиться к юристу для правовой помощи и защиты ваших интересов.