Опыт взятия займа у частного инвестора: сканирование паспорта, перевод, мошенничество и права потребителей

Здравствуйте! Ситуация, описанная вами, свидетельствует о возможном мошенничестве с вашим участием. Передача скана паспорта и перевод денег на неизвестные счета - это явные признаки мошенничества. Я бы порекомендовал вам обратиться в органы внутренних дел и сообщить о произошедшем, а также предоставить им всю имеющуюся у вас информацию о мошенниках. Ваш паспорт мог быть использован для совершения преступлений и это необходимо донести до правоохранительных органов. Если вам предложат подписать какие-либо договоры, прежде чем это сделать, ознакомьтесь с текстом документов, уточните все нюансы и лучше всего обратитесь к юристу за консультацией.

Для решения указанной ситуации необходимо подготовить следующие документы и материалы:

1. Копию переписки с частным инвестором, где содержится информация о займе и условиях его получения, переводах денег и других сведениях.
2. Копию платежного поручения, подтверждающую факт перевода денежных средств на счет инвестора.
3. Копию паспорта, предоставленного инвестору, если таковой был предоставлен.
4. Любые другие документы или материалы, которые могут помочь в разрешении данной ситуации и доказать истинность Ваших слов.

Далее, следует обратиться в правоохранительные органы по месту жительства и сообщить о случившемся. При обращении в правоохранительные органы необходимо обеспечить копии всех документов и материалов, которые могут помочь в расследовании данного дела.

Также рекомендуется обратиться в банк, который обслуживает карту, и сообщить о случившемся, чтобы заблокировать карту и предотвратить возможность дальнейших списаний.

Настоятельно не рекомендуется общаться с мошенниками и выполнять их требования, так как это может привести к еще бОльшим финансовым потерям.

Статьи, которые могут быть применимы к данной ситуации:

1. Статья 159 УК РФ "Мошенничество"
2. Статья 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации"
3. Статья 138.1 УК РФ "Незаконный сбор и обработка персональных данных".