Оптимизация ОКВЭД: как избежать лишних расходов при консультационной деятельности

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - "Закон № 115-ФЗ"), предприниматели, занимающиеся некоторыми видами деятельности, включенными в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 208 от 09.03.2018 г. (далее - "Перечень"), обязаны поставить себя на учет в органах федеральной службы по финансовому мониторингу.

При этом уточняется, что виды деятельности должны быть указаны в учредительных документах юридического лица или в свидетельстве о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

Если Вы не занимаетесь видами деятельности, включенными в Перечень, то постановка на учет в органах федеральной службы по финансовому мониторингу не требуется.

Если Вы хотите исключить ненужные ОКВЭД, то следует обратиться в налоговый орган по месту нахождения юридического лица или месту жительства физического лица с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, которые вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц.

При этом уточняется, что информация о внесении изменений будет видна в Едином государственном реестре юридических лиц.

Добрый день! Для решения данного вопроса, вам необходимо предоставить следующие документы: 1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ИП); 2. Копию Устава ИП; 3. Список ОКВЭД, на основании которых регистрировался ИП; 4. Справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом. Предоставив эти документы, вы сможете решить вопрос об исключении из списка ненужных ОКВЭД и донести информацию об этом до РОСФИНМОНИТОРИНГА. При этом, вам следует учитывать, что убирать ненужные ОКВЭД необходимо, однако, не рекомендуется удалять такие ОКВЭД, которые могут быть связаны с видами деятельности, которые вы можете осуществлять в будущем.

Статья 155 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".